海關(guān)拘捕3名男女涉嫌以名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉案金額總值18億元。海關(guān)財富調(diào)查科財富調(diào)查第一組指揮官楊爾德今日(18日)表示，較早前根據(jù)情報展開財富調(diào)查，經(jīng)資金流分析後鎖定2男1女，涉嫌在2021至2022年期間開設(shè)5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿(mào)易業(yè)務(wù)，包括手機配件、機械批發(fā)和汽車零件公司，公司均無報稅紀錄，亦沒有進出口報關(guān)紀錄，以及沒有實質(zhì)業(yè)務(wù)地址，相信全為空殼公司。
目標男女在開戶後，戶口出現(xiàn)異常頻密大額可疑交易，如其中一個戶口在一日內(nèi)的入帳金額高達3900萬元，交易次數(shù)達167次。調(diào)查發(fā)現(xiàn)資金來源包括一間虛擬貨幣交易平臺和200間本港和境外公司，資金在到帳後短時間內(nèi)會轉(zhuǎn)走到其他公司。
海關(guān)經(jīng)分析後，相信一名目標女子的戶口在洗黑錢過程中是上游角色，除接收虛擬平臺高達6億的港元資產(chǎn)，資金稍後由兩間持牌的找換店再轉(zhuǎn)出到其他公司，或轉(zhuǎn)給本案的其餘兩名男子，該名女子處理的黑錢高達9億元。
另外兩名男子的公司戶口屬中下游角色，其中一名男子在相同虛擬貨幣平臺接收款項與上述女子接收的金額合共接近7億元。另一名男子的交易對手超過100個，在短短9個月已有3億元交易金額，該公司報稱從是汽車業(yè)務(wù)，但海關(guān)發(fā)現(xiàn)交易對象包括農(nóng)產(chǎn)品，食品和日用品等，與其報稱業(yè)務(wù)無關(guān)，兩名男子的戶口收到款項後會在短時間內(nèi)轉(zhuǎn)走。
綜合調(diào)查相信該集團利用虛擬貨幣的高隱蔽性，利用空殼公司以虛假貿(mào)易作掩飾，因應(yīng)公司可處理高金額交易和易於進行境外匯款，以非一般正常商貿(mào)手法將巨額懷疑犯罪得益，進行分層處理，短時間內(nèi)頻密和大額轉(zhuǎn)帳，進行清洗黑錢活動。
海關(guān)在昨日(17日)展開執(zhí)法行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址和兩間持牌的找換店，拘捕2男1女(42至60歲)，他們現(xiàn)正獲準保釋候查。行動中檢獲多部手機、涉案公司印章和文件、銀行匯款紀錄，海關(guān)會繼續(xù)調(diào)查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調(diào)查，不排除再有人被捕。（記者區(qū)天海）
圖説：海關(guān)財富調(diào)查科財富調(diào)查第一組指揮官楊爾德。
圖説：疑犯被捕帶署扣查。
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