廉政公署（廉署）今日（21日）公布，與證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（證監(jiān)會）及澳門司法警察局（澳門司警）19日至20日採取代號「分界線」的聯(lián)合行動，打擊懷疑跨境企業(yè)欺詐及失當(dāng)行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構(gòu)交易及偽造會計帳目總值約1.2億港元。
廉署與證監(jiān)會聯(lián)合搜查了6個地點。廉署亦拘捕了7名人士，包括該上市公司主席及一名執(zhí)行董事。
被捕人士涉嫌觸犯防止賄賂條例下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應(yīng)收款項下調(diào)逾1.13億澳門元（約1.1億港元）。另外，相關(guān)人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬港元。
上述行為亦涉嫌觸犯證券及期貨條例下關(guān)於披露虛假或具誤導(dǎo)性資料的罪行或失當(dāng)行為及關(guān)於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當(dāng)行為或其他失當(dāng)行為。
由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調(diào)查相關(guān)人士在澳門境內(nèi)可能干犯的欺詐罪行，並於日前首次與廉署同步展開執(zhí)法行動，在澳門搜查相關(guān)地點及會見有關(guān)人士。
由於調(diào)查仍在進(jìn)行，廉署與證監(jiān)會現(xiàn)階段均不會作進(jìn)一步評論。
副廉政專員兼廉署執(zhí)行處首長丘樹春表示：「是次聯(lián)合行動充分展現(xiàn)兩地執(zhí)法機(jī)構(gòu)的緊密合作和決心，致力打擊任何跨境貪污或其他罪行，確保廉潔公平的營商環(huán)境及金融市場有效運作。廉署會繼續(xù)與證監(jiān)會及其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)攜手遏止任何貪污或非法行為，務(wù)必將本地或跨境犯罪者繩之於法?！?/p>
證監(jiān)會法規(guī)執(zhí)行部執(zhí)行董事魏弘福（Mr Christopher Wilson）表示：「證監(jiān)會對破壞市場秩序及上市公司管理層之不當(dāng)行為絕不姑息。是次聯(lián)合行動彰顯兩地執(zhí)法機(jī)構(gòu)對打擊涉及上市公司的跨境違法行為的決心。本會將繼續(xù)與廉署、其他本地及境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)通力合作，以維護(hù)市場穩(wěn)健及保障投資者權(quán)益?！?/p>
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