證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業(yè)晨鳴B
公告編號(hào)：2024-076
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱「公司」）2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱「本次股東大會(huì)」）的會(huì)議通知已於2024年10月31日刊登於《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及2024年10月30日披露於香港聯(lián)交所網(wǎng)站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年11月28日14:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
採用交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2024年11月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
採用互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間：2024年11月28日9:15—15:00
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省壽光市農(nóng)聖東街2199號(hào)公司研發(fā)中心會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)採取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長胡長青先生
6、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席的總體情況：
有權(quán)出席本次股東大會(huì)並於會(huì)議上有表決權(quán)的股份總數(shù)為2,934,556,200股（公司已回購的2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期未解鎖的22,257,000股A股限制性股份，不計(jì)入本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)），實(shí)際出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共1,157人，代表有表決權(quán)股份553,043,896股，佔(zhàn)公司有表決權(quán)總股份的18.8459%。其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外，出席本次股東大會(huì)的境內(nèi)上市股份股東（代理人）共1,149人，代表股份66,342,988股，佔(zhàn)公司在本次會(huì)議有表決權(quán)總股份的2.2608%。
(1)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共34人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為392,010,888股，佔(zhàn)公司有權(quán)出席本次股東大會(huì)並於會(huì)議上有表決權(quán)的股份總數(shù)的13.3584%。
(2)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票的股東及股東代表共1,123人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為161,033,008股，佔(zhàn)公司有權(quán)出席本次股東大會(huì)並於會(huì)議上有表決權(quán)的股份總數(shù)的5.4875%。
概沒有賦予持有人權(quán)利可出席2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)但只可於會(huì)上表決反對(duì)決議案的公司股份。
其中：
1、境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股）股東出席情況：
A股股東（代理人）1,111人，代表股份489,193,064股，佔(zhàn)公司有權(quán)出席本次股東大會(huì)並於會(huì)議上有表決權(quán)的A股股份總數(shù)的28.7783%。
2、境內(nèi)上市外資股（B股）股東出席情況：
B股股東（代理人）45人，代表股份39,073,527股，佔(zhàn)公司有權(quán)出席本次股東大會(huì)並於會(huì)議上有表決權(quán)的B股股份總數(shù)的5.5315%。
3、境外上市外資股(H股)股東出席情況：
H股股東（代理人）1人，代表股份24,777,305股，佔(zhàn)公司有權(quán)出席本次股東大會(huì)並於會(huì)議上有表決權(quán)的H股股份總數(shù)的4.6900%。
公司董事、部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見證律師、核數(shù)師通過現(xiàn)場(chǎng)或視頻方式出席或列席了本次股東大會(huì)。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了下述一項(xiàng)普通決議案（該議案已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過），詳細(xì)表決情況請(qǐng)見本公告後所附《公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》，內(nèi)容如下：
普通決議案一項(xiàng)
1、關(guān)於為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
根據(jù)《香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則》，公司委任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）為本次會(huì)議點(diǎn)票的監(jiān)察員。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（青島）律師事務(wù)所
2、律師姓名：崔康、姜偉
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《北京市中倫（青島）律師事務(wù)所關(guān)於公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年十一月二十八日
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 審議事項(xiàng) 股份類別 有表決權(quán)股份數(shù) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
股數(shù) 佔(zhàn)該議案有表決權(quán)股東所持股份比例 股數(shù) 佔(zhàn)該議案有表決權(quán)股東所持股份比例 股數(shù) 佔(zhàn)該議案有表決權(quán)股東所持股份比例
一 普通決議案一項(xiàng)
1.00 關(guān)於為參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案 總計(jì)： 553,043,896 541,623,414 97.9350% 9,081,505 1.6421% 2,338,977 0.4229%
其中：中小投資者（A股、B股） 66,342,988 56,684,155 85.4411% 8,675,883 13.0773% 982,950 1.4816%
境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股） 489,193,064 481,650,356 98.4581% 5,203,731 1.0637% 2,338,977 0.4781%
境內(nèi)上市外資股（B股） 39,073,527 35,601,375 91.1138% 3,472,152 8.8862% - 0.0000%
境外上市外資股（H股） 24,777,305 24,371,683 98.3629% 405,622 1.6371% - 0.0000%
註：上述議案1.00涉及的關(guān)聯(lián)股東未出席本次股東大會(huì)。
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號(hào)香港商報(bào)大廈
