廉政公署早前落案起訴一名移民顧問公司前東主，控告他涉嫌協(xié)助一名客戶向入境處虛報已在香港投資1000萬港元，串謀詐騙入境處批準其投資移居申請。廉署調(diào)查又揭發(fā)被告涉及多項相類勾當，昨日（27日）加控該移民顧問公司前東主10項串謀詐騙罪名。4名投資移居申請人及該移民顧問公司一名職員同被控，明日（29日）於九龍城裁判法院提訊，控方稍後將申請把案件轉(zhuǎn)介區(qū)域法院答辯。
被告談智鳴，50歲，盈富顧問（大中華）有限公司（盈富顧問）前唯一董事兼股東，今年6月被控一項串謀詐騙罪名。廉署獲律政司進一步法律意見後，昨日加控談智鳴10項相類罪行。
4名年齡介乎44歲至51歲的投資移居申請人，即被告李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光，以及盈富顧問一名移民顧問蘇大杰（38歲），則各被控一項或兩項串謀詐騙罪名。
香港政府於2003年推行資本投資者入境計劃，讓資本投資者來港居留，相關申請由入境處負責處理。申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1000萬港元的淨資產(chǎn)，以及獲入境處原則上批準其申請後6個月內(nèi)，在指定投資資產(chǎn)類別持續(xù)投資不少於1000萬港元（持續(xù)投資要求），方獲準在香港居留兩年。申請人在連續(xù)通常居於香港或符合持續(xù)投資要求達7年後，可分別申請成為香港永久居民或無條件在香港逗留。
該計劃禁止申請人借入款項以持有指定金融資產(chǎn)。為符合持續(xù)投資要求，申請人亦不得將相關金融資產(chǎn)的權益轉(zhuǎn)讓予他人。該計劃於2015年結(jié)束。
談智鳴於案發(fā)時為盈富顧問唯一董事兼股東，該公司為有意移居香港的人士提供移民顧問服務，蘇大杰為該公司移民顧問。盈富顧問當時受多名資本投資者入境計劃申請人委聘，替他們處理相關申請事宜。
其中8項新增控罪指於2016年4月至2024年7月期間，談智鳴涉嫌與8名申請人，包括4名同案被告李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光，串謀詐騙入境處，導致入境處批準他們移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。
涉案人士涉嫌提交虛假申請，使該8名申請人看來符合該計劃的投資規(guī)定，及虛假地表示該等申請人曾分別投資1000萬港元於本港一間上市公司發(fā)行的債券，並一直是有關投資的絕對實益擁有人。
另外兩項新增控罪指，談智鳴與其公司職員蘇大杰涉嫌以相類手法，串謀另外兩名申請人詐騙入境處，導致入境處批準兩人移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該等申請人並沒有足夠資金以符合相關投資規(guī)定。
談智鳴早前已被落案起訴一項串謀詐騙罪名，該案件押後至2025年2月13日在九龍城裁判法院再提訊。
廉署發(fā)言人表示，廉署一直與相關政府部門檢視各項投資者及人才入境計劃，加強監(jiān)管，以杜絕貪污或其他不當行為。入境處在廉署調(diào)查案件期間提供全面協(xié)助。（中新社資料圖）
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