香港警方財富情報及調(diào)查科人員8月9日早上展開代號「黑腦」（BLACKBRAIN）的行動，瓦解一個跨國洗黑錢集團，至少清洗港幣逾1億元的犯罪得益，拘捕7人。新加坡警方拘捕一名與犯罪集團有關(guān)的23歲男子。
香港警方一直與國際刑警及新加坡警方保持緊密的情報交流，以打擊跨國洗黑錢的犯罪活動。今年年初發(fā)現(xiàn)一個國際犯罪集團，利用香港銀行戶口接收超過港幣3300萬元及520萬元來自新加坡及本地騙案受害人的騙款。
經(jīng)深入調(diào)查及情報分析後，警方以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(chǎn)」（俗稱「串謀洗黑錢」），拘捕1名集團主腦、3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人，年齡介乎33至43歲。行動中，人員檢獲約30萬港元現(xiàn)金、超過60張銀行卡及其他證物，並阻止集團成員戶口中港幣130萬元的犯罪得益被轉(zhuǎn)移。5名被捕人已被暫控合共三項「洗黑錢」罪，案件已於8月12及14日在東區(qū)裁判法院提堂。新加坡警方亦在當(dāng)?shù)鼐胁兑幻c犯罪集團有關(guān)的23歲男子。
行動期間，警方調(diào)查顯示其中一名被捕傀儡戶口持有人的銀行賬戶在當(dāng)日收到數(shù)筆合共約12萬美元的海外匯款，遂立刻通知國際刑警及新加坡警方，及後發(fā)現(xiàn)其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人。警方隨即通知該名受害人以免招致更大損失。
香港警方一直積極與國際刑警及新加坡警方保持緊密的情報交流，以打擊跨國洗黑錢的犯罪活動。警方重申，無論市民是利用個人銀行戶口，或?qū)艨谔峁┙o其他人作非法用途，均可能構(gòu)成「洗黑錢」罪，一經(jīng)定罪，最高刑罰為監(jiān)禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。（資料圖）
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